保卫民主国家的根底＆＃x2019;制裁和不合法融资与区间剖析公司椭圆形，宣布了一项关于寻求2013年至2016年比特币经济内不合法基金的研讨的研讨。该研讨的定论是，不合法来源的资金比例少于一切比特币活动的百分之一，而且跟着加密钱银的添加而导致逐步下降，跟着加密发电量添加的选用和遍及。

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研讨旨在从2013年到2016年盯梢不合法比特币流程

陈述阐明＆＃x201c;罪犯＆＃x2013;经常是新技术的前期选用者＆＃x2013;敏捷赏识，比特币具有共同的产业，或许是他们对躲避法律的爱好。＆＃x201d;研讨＆＃x201c;比特币＆＃x2019; s不合法运用首要根据轶事依据，通常在不支持其跨地舆区域运用的数据剖析，或跟着时刻的推移趋势。＆＃x201d;尽管陈述承认了＆＃x201c;无法量化比特币的运用量是没有的，＆＃x201d;研讨旨在运用椭圆形＆＃x2019; s＆＃x201c;法医＆＃x201d;区块链网络剖析来预算运用比特币进行的选用的办法和准则的规划。

＆＃x201c;该研讨旨在为期望更好地了解发生的不合法金融风险的方针拟定者和金融职业领导者供给洞察力来自比特币，＆＃x201d;为了愈加了解立法的开展，处理＆＃x201c;反洗钱和冲击恐怖主义融资（AML / CFT）＆＃x201d;对比特币＆＃x2013有关的忧虑;哪个首要源于＆＃x201c;比特币的用户运用[ing]化名而不是姓名，＆＃x201d;和加密钱银＆＃x201c;假如没有中心人和世界鸿沟在没有发送电子邮件的情况下搬运。2013年和2016年之间的比特币买卖，＆＃x201d;可是，＆＃x201c;该研讨的参数成心缩小以坚持数据可办理，这或许最小化了考虑剖析的不合法比特币的体积。＆＃x201d;该研讨功效＆＃x201c; elliptic＆＃x2019; s法医剖析东西，它将公共区块链数据与与已知实体相关联的比特币地址的专有数据集组合，以供给对谁买卖的可见性与比特币中的谁买卖。＆＃x201d; [第123]研讨查看了214个转化服务，＆＃x201c;包括虚拟钱银沟通，赌博网站和混音器，＆＃x201d;除了来源于102个不合法实体的比特币循环。被以为的不合法实体包括30 DarkneT Marketlaces，6 Darknet服务，16个Darknet供货商，5个辨认的Ponzi计划，19个赎金软件计划和参加诈骗活动的26个实体

洗钱包括少于1％的比特币循环

结果标明＆＃x201c;观察到的比特币洗刷的量[是]小，＆＃x201d;with＆＃x201c; Darknet Marketplaces，如丝绸之路，后来，alphabay，＆＃x201d;包括＆＃x201c;简直一切不合法比特币经过转化服务洗刷的源头＆＃x201d;在研讨中确认。

研讨状况和＃x201c;比特币沟通收到了一切转化服务的最大数量的辨认的不合法比特币;＆＃x2013;或许因为沟通的现实＆＃x201c;进程总体上的大多数比特币买卖。＆＃x201d;在研讨中包括的120个沟通中，50％的不合法卷归因于两个欧盟（欧盟）根据沟通。

在线gambli但是，NG网站和混频器被辨认为处理＆＃x201c;与他们的渠道的比特币洗刷最高比例。＆＃x201d;查询结果标明，97％的传入搬运到赌博和混音器网站能够归因于三个服务＆＃x2013;这反过来账户简直有几半的不合法卷剖析。

在欧洲处理的大多数不合法比特币买卖

的研讨定论是＆＃x201c;根据转化服务欧洲收到了辨认区域的最大比例，＆＃x201d;承受＆＃x201c;北美服务的五倍以上。和2016年，＆＃x201d;这样的＆＃x201c;在那些年内占比特币洗钱的不成比例。＆＃x201d;尽管发现了，它是rec认识到＆＃x201c;承受不合法比特币的很多转化服务好像隐瞒了他们的运营国家。＆＃x201d;

暗网商场占运用比特币搬运的绝大多数不合法基金

[第123]研讨指出，Darknet MarketPles占2013年至2016年间比特币经济的97％以上的不合法资金。仅有一年查看的是，其间发现Darknet商场占不合法的97％资金是2016年，其间80.42％的不合法基金归因于匿名免费商场＆＃x2013;因为估量的赎金软件的兴起是与违法活动相关的比特币的来源，当年进入转化服务的不合法活动。

这项研讨标明比特币经过Darknet Marketplaces活动很高会集＆＃x2013;超越50％的不合法基金来源于不超越两个匿名商场每年的当地。2013年，据估量，近90％的不合法基金来自丝绸之路，2014年，2014年Agora和丝绸之路2.0别离占了40％以上的不合法比特币活动。2015年，各个Darknet商场的不合法资金的比例变得愈加多元化，四个站点占暗盘比特币的大约9％和14％之间，尽管Agora＆＃x2019; S股在该年内添加到近48％。在2016年溃散的很多Darknet商场之后，该研讨中发现的超越75％的不合法基金被以为是源于α-或中心商场。

方针主张

基金会的定论是，为了经过比特币搅拌机和在线赌博服务有效地冲击洗钱，＆＃x201c;一切司法管辖区的金融当局有必要添加AML法律＆＃x201d;所述网站。该陈述还发起法律＆＃x201c;不只要定位Darknet网站，＆＃x201d;但揭露＆＃x201c;他们的缝隙揭露＆＃x201d;为了＆＃x201c;添加客户置疑＆＃x201d;关于所述渠道的完整性和感知安全性。

重点是对监管组织的要求授权＆＃x201c;欧洲虚拟钱银沟通[＆＃x2026;]改进了AML实践。＆＃x201d;该陈述指出，没有清晰的立法，与加密充电和加密货沟通有关，从挑选中选用强壮的AML方针，而不是责任的根据欧盟的买卖所。值得注意的是，欧洲联盟现已开端采纳旨在处理此类的过程，这是经过更新欧盟＆＃x2019; s＆＃x201c; 2015年反洗钱指令所证明的，使其规则涵盖了虚拟钱银沟通和保管钱包服务。＆＃x201d;但是，该研讨得出定论，＆＃x201c;即使是更新的言语也有缝隙，能够答应很多躲藏ocurlency洗钱。＆＃x201d;

最终，研讨人员倡议它;美国国会应该授权国家数字钱银预备委员会，并协助拟定国家区块链技术创新战略＆＃x201d;为了＆＃x201c;货台状况艺人旨在运用加密钱银来躲避美国，欧盟和联合国制裁。＆＃x201d;

你对研讨的回应是什么？关于的定论是什么？比特币经济洗钱？鄙人面的谈论部分中共享您的主意！

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